ஹவாலா பணத்தை போலீஸ் என்று கூறி மிரட்டி பறிமுதல் செய்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். ஜெய்னுல் ஆசாத் என்பவரை போலீஸ் சீருடையில் வந்து மிரட்டி அவரிடம் இருந்த சுமார் 6 லட்சம் பணம் மற்று...
திருச்சியில் கட்டுக்கட்டாக ஹவாலா பணம் சிக்கியது. கஞ்சா, போதைப்பொருட்கள் புழக்கத்தை தடுக்கும் வகையில் வார இறுதி நாட்களில் போலீசார் ஆபரேஷன் அகழி என்ற திட்டத்தில் தனியார் தங்கும் விடுதிகள், திருமண மண்...
ஹவாலா பணம் கடத்தப்படுவதாக கருதி சென்னையில் போலீஸாக நடித்து இளைஞர் ஒருவரிடமிருந்து 20 லட்சம் ரூபாயை வழிப்பறி செய்த கடலூரைச் சேர்ந்த 5 பேர் கும்பலை 4 மணி நேரத்தில் போலீஸார் கைது செய்தனர்.
சென்...
கணக்கில் வராத ஹவாலா பணத்தை மாற்றும் குருவியாக செயல்பட்ட நபரிடம் இருந்து 30 லட்சம் ரூபாயை பறித்ததாக ஆயுதப்படை காவலர் உள்ளிட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்த அழகுராஜா என்பவர் ச...
சென்னையை அடுத்த பெரம்பூரில் ரயிலில் ஹவாலா பணம் கொண்டு வந்த பயணிகளை மிரட்டி பணம் பறித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 4 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
ரயிலில் 2 கோடி ரூபாய் ஹவால...
ஹைதராபாத்தில் கட்டுக்கட்டாக ஹவாலா பணத்துடன் காரில் வந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சைனியத்குஞ்சி பகுதியை சேர்ந்த கமலேஷ் என்பவர் ஹவாலா பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடுவதாக வந்த தகவலையொட்டி போ...
ஹவாலா பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான வழக்கில் டெல்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயினை அமலாக்கத்துறையினர் கைது செய்தனர்.
2015-16ஆம் ஆண்டில், கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களிடம் இருந்து, ஹவாலா மு...
